Mediante Ley No. 129 de fecha 17 de marzo de 2020, se ha trasladado a la Superintendencia de Sujetos No Financieros la custodia de la información sobre la identidad de los Beneficiarios Finales de personas jurídicas existentes bajo las leyes de la República de Panamá.  Antes de adoptada la Ley ya existía la obligación por parte de los Agentes Residentes de identificar a los beneficiarios finales de todas las entidades para las cuales prestaban sus servicios.

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